映翰通(688080) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 ...