海看股份(301262) - 董事会决议公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-007 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事查勇、杨承磊、马得华以通讯方 式出席，董事孙珊因公请假，并委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围 内行使权利。会议由董事长张先召集并主持，部分公司监事、高管列席。会议的 召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完 整地反映公司的 ...