和而泰(002402) - 董事会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-018 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告全文》详见指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cn ...