汇绿生态(001267) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 4 月 22 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章 程的规定。本次会议审议通过以下议案： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 经审议，我们认为：2024 年度任期内，公司董事及高级管理人 员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结 果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于 2024 年度计提资产减值的议案》 ...