汇绿生态(001267) - 董事会决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列 席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 ...