延华智能(002178) - 董事会决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-021 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信 的方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 21 日 15:00 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司 董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 2024 年年度报告已经第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份 ...