矩子科技(300802) - 董事会决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-013 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 ...