依米康(300249) - 董事会决议公告

依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2025 年 4 月 10 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025年4月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-016 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，全票表决通过。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（ww ...