德宏股份(603701) - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-013 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述 职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2024 年 ...