盛和资源(600392) - 第八届董事会第二十次会议决第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-013 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公 司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届 董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人（其中委托出席的董事 1 人），独立董事杨文浩先生因工作原因不能出席本次会议 委托赵发忠先生出席本次会议。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司监事及部分高 管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 ...