盛和资源(600392) - 盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-023 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董 事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管 人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据 ...