盛和资源(600392) - 盛和资源第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送 达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独 立董事杨文浩先生委托赵发忠先生出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事赵发忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》、《独立董事工作规则》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日 常关联交易的议案》 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2025 年 4 月 21 日 公司独立董事对关联交易事项进行了必要的核查，认为：公司 2024 年度与关联 人之间实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关 联人 ...