捷成股份(300182) - 董事会决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-007 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项 ...