ST联创(300343) - 董事会决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会 ...