华新环保(301265) - 董事会决议公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-005 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理王建明先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了回顾总结，并 根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》 ...