矩子科技(300802) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-024 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会，会议的召集经第四届董事会第三次会议审议通 过。 ...