铂科新材(300811) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 0 ...