延华智能(002178) - 内部控制自我评价报告

2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2 | | （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 2 | | （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 2 | | 三、公司内部控制基本情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | （三）内部控制环境 5 | | （四）主要控制活动 8 | | 四、公司拟采取的完善内控制度的有关措施 12 | | 五、内部控制评价结论 13 | 2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的 ...