矩子科技(300802) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-018 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三次 会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业 务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交 易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 此议案在提交董 ...