盛和资源(600392) - 盛和资源董事会审计委员会2024年度履职情况报告

盛和资源控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 现将 2024 年度履职情况报告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关 法律法规，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会年 报工作规程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》，同意补选谢玉玲女士为第八届董事会审计委员 会委员。本次补选完成后，公司第八届董事会审计委员会由周玮先生、谢玉玲女 士和张耕先生担任，其中周玮先生、谢玉玲女士为独立董事，审计委员会召集人 为周玮先生。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计 ...