捷成股份(300182) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于 公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举之选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐子泉先生、郑羌先生、韩胜利先生、 刘培尧先生、李丽女士、马林先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），提名聂诗军先生、孙连钟先生、陈东 ...