捷成股份(300182) - 2024年度董事会工作报告

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规 范运作和稳定可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，董事会全年共召开 9 次会议，具体如下： | 序 号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 | 2024 年 4 月 3 日 | 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | | ...