铂科新材(300811) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024年8月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一 次会议，完成了董事会换届选举工作，并确定了第四届董事会专门委员会人员组 成，其中审计委员会组成人员为伊志宏女士（召集人）、李音女士和杜江华先生， 其中，伊志宏女士作为财务会计专业人士担任审计委员会主任委员。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会专门委员会议 事规则》的有关规定，现将深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成，分 别为：伊志宏、李音、杜江华，其中伊志宏女士任主任委员。 2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《 关于调整第三 ...