厚普股份(300471) - 2024年度内部控制评价报告

2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 2024年度内部控制评价报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体 系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年度，通 过执行内部审计程序以及内控评价程序，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...