莱特光电(688150) - 陕西莱特光电材料股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 1 陕西莱特光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 陕西莱特光电材料股份有限公司 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会包括1名公司职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任，但 独立董事的连任时间不得超过6年。 董事在任期届满以前，可由股东会解除其职务。董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法 ...