新城市(300778) - 独立董事2024年度述职报告（王文若）

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王文若） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会，本人作为公司第三届董事会独立董事， 共参加 3 次会议，没有缺席、委托其他董事代为出席会议的情况发生。在任职期 间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，与公司经营管理层保持充分沟通，对 提交董事会的全部议案都进行了认真审议，并提出合理建议，独立、客观、审慎 地行使表决权。 本人认为 2024 年公司董事会历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整 体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，因此本人对历次董事会会议提交 的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 （二）出席股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 ...