梦网科技(002123) - 梦网云科技集团股份有限公司董事会议事规则

梦网云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 梦网云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事会下设专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 1 梦网云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期 ...