矩子科技(300802) - 2024年度独立董事述职报告（杨克武）

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 上海矩子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度（以 下简称"报告期"）认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及专门委员会的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： 况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会 报告期内，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了所有的董事会会议，没有 缺席、委托他人出席会议的情形 ...