天箭科技(002977) - 《独立董事工作制度》

成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 ...