海看股份(301262) - 中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司2024年度定期现场检查报告

1 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ （二）内部控制 现场检查手段： （1）查阅公司章程、三会议事规则； （2）查阅公司内部审计制度和内控评价报告等。 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √ 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 （如适用） √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √ 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 的工作计划和报告等（如适用） √ 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 质量及发现的重大问题等（如适用） √ 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） √ 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） √ 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 交次一年度内部审计工作计划（如适用） √ 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 交年度内部审计工作报告（如适用） √ 10.内部审计部门是否 ...