华邦健康(002004) - 董事会决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009 华邦生命健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场 +视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度董事 会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告，详见公 ...