海兰信(300065) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-027 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：2025 年 4 月 21 日，公司董事会召开第六届董事会第 十一次会议，决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...