华邦健康(002004) - 年度股东大会通知

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025022 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会 议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...