索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》 的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况， 认真履行审计监督职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现就 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会由张金昌（已离任）、孙浩、荆升阳 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，召集人由具有会计和财务管理专业经验的独立 董事张金昌先生担任。 张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于 2025 年 3 月 26 日不再担任公司独立 董事及董事会专门委员会职务，公司补选张红女士为独立董事，并担任董事会审计 委员会召集人、董事会提名委员会委员。故目前第五届董事会审计委员会成员为： 张红、孙浩、荆升阳，其中张红女士为会计专业人士，担任召集人。 二、审计委员会年度会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议。 具体情况如下： 1.第五 ...