华邦健康(002004) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司共计实现营业收入 1,166,466.98 万元，比去年同期增加 7,007.94 万元，同比上升 0.60%；实现营业利润-12,743.50 万元，比去年同期 减少 105,394.62 万元，同比下降 113.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,898.99 万元， 比去年同期减少 60,111.19 万元，同比下降 198.96%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,785.22 万元， 比去年 同期减少 58,092.31 万元，同比下降 238.99%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 5 次董事会，审议通过 26 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 （二）股东大会召集及召开情况 2024 年，在董事会的召集下，公司共计召开 2 次股东大会，审议通过 1 ...