华邦健康(002004) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025020 华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司第八届董事会董事彭云辉女士在本次换届选举完成后不再担任公司董 事及其他任何职务，截至本公告披露日，彭云辉女士持有公司股份 1,500,000 股， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对彭云辉女士在任期内为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行董事的职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司董 ...