诺泰生物(688076) - 诺泰生物：关于董事会、监事会换届选举的公告

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董 事会、监事会换届选举工作，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名童梓权先生、赵树彬先生、赵贞元先生、方卫国 先生、姜晏先生为公司第四届非独立董事候选人，提名寿均华先生、刘坚先生、 徐栋娟女士为公司第四届独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人寿均华 先生、徐栋娟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘坚先生已承诺在 任职后将尽快 ...