诺泰生物(688076) - 诺泰生物：2024年度董事会审计委员会履职报告

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐强国先生、 独立董事曲峰先生及董事潘余明先生，由具备会计专业背景的独立董事徐强国 先生担任召集人。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履行审计委员会 工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯 方式出席会议，具体情况如下： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及公司的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关要求，建 立了较为完善的内部治理制度。2024 年度，公司严格依据相关要求经营运作，审 计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导和督促公司 ...