诺泰生物(688076) - 诺泰生物：第三届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度总经理 工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...