永清环保(300187) - 董事会审计委员会工作制度

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任董 ...