天箭科技(002977) - 《董事会议事规则》

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次 会议审议，2024 年年度股东大会审议通过后 生效） 1 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成， ...