晓程科技(300139) - 战略决策委员会细则

北京晓程科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 ...