海科新源(301292) - 董事会决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直 接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事 长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在 ...