海科新源(301292) - 监事会决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-012 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日 通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...