海科新源(301292) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-016 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事 会第十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年年度股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9: ...