海科新源(301292) - 2024年度董事会工作报告

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、 ...