大地海洋(301068) - 董事会决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...