科力装备(301552) - 董事会决议公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2 ...