海泰科:第二届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 ...