上海雅仕(603329) - 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-031 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、基本情况 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根 据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员投保责任险（以下简称"董监高责任险"）。 二、投保董监高责任险方案 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 三、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、 确定保险公司及相关中介机构、确 ...